As Australian authorities try to retrace the steps and understand the motivations of the Bondi Beach gunmen who killed 15 people on Sunday, one key focus has emerged: their travel to the Philippines last month, shortly before the attack.
Officials say father-son duo Sajid and Naveed Akram journeyed to a southern part of the archipelago nation that has endured a painful history of Islamic extremism.
They stayed in the country for nearly a month; then, two weeks after departing, they carried out their massacre on the famed Sydney beach, targeting a Jewish celebration in what was Australia’s worst mass shooting in decades. Later, homemade Islamic State flags were found in their car.
There’s a lot that’s still not clear. Authorities haven’t provided any more details on where they traveled within the Philippines during their trip, what they were doing, and whether the trip was directly linked at all to the attack.
“The reasons why they went to the Philippines and the purpose of that and where they went when they were there is under investigation at the moment,” New South Wales Police said on Tuesday, adding that the pair hadn’t triggered any security alerts during their trip.
The son had previously been examined by Australia’s domestic security agency six years ago for his close ties to a Sydney-based Islamic State (IS) terrorism cell, but was not deemed a threat.
However, Australian counterterrorism officials believe the men underwent military-style training while in the Philippines, public broadcaster ABC reported on Tuesday.
And experts tell CNN that although terrorism in the Philippines has declined in recent years, many Islamic militant groups remain active and armed in more remote regions – and are willing to train foreign fighters that have long flocked to the Southeast Asian nation.
“Since the Al Qaeda days, the Philippines has always been regarded as the terrorism academy in Asia, because its location and existing militant groups provide a conducive environment for training activities,” said Rommel Banlaoi, chairman of the Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research.
The Philippine government said this week it is in touch with Australian law enforcement counterparts.
“We reaffirm our support for efforts that protect communities from intolerance, hatred, and violence,” Foreign Minister Theresa P. Lazaro wrote on X after speaking with her Australian counterpart.
Philippine National Security Adviser Eduardo Ano said Wednesday that no evidence had yet surfaced in the investigation into whether the suspected shooters had trained with Filipino militants, The Associated Press reported. “There is no indicator or any information that they underwent training” in Mindanao, Ano said.
Meanwhile, Philippines President Ferdinand Marcos junior’s spokesperson, Claire Castro, said the leader rejected “the misleading characterisation of the Philippines as an ISIS training hotspot.”
Where are these extremists based?
Militant groups have been active in southern Philippines for decades, and attracted foreign nationals to join the cause even before the 9/11 attack in New York, said Banlaoi.
The Philippine group Abu Sayyaf was an early ally of Al Qaeda, but in more recent years many militant outfits began more openly pledging allegiance to, or aligning themselves with, IS – a trend that was replicated across much of the globe.
Multiple groups gathered under the umbrella term of ISEA – the Islamic State East Asia. In 2017, the Islamic State even released a video calling for its fighters to travel to the Philippines instead of Iraq and Syria, according to Australia’s national security agency ASIO.
Most terrorist activity is concentrated on the southern island of Mindanao, which – unlike the rest of the largely Catholic nation – has a majority Muslim population.
For decades, Mindanao has been wracked by unrest and conflict, including clashes between authorities and a local separatist movement with widespread allegations of human rights abuses from all parties.
“A lot of people felt left out and aggrieved,” said Greg Barton, the chair of Global Islamic Politics at Deakin University. The Muslim minority in Mindanao “have been in that region an extremely long time – Islam came to them before Catholicism came to the rest of the Philippines.”
These activities aren’t limited to just the jungles – they exist in urban areas, too.
The coastal city of Davao, which the Bondi suspects had listed as their final destination, “has always been the most favored destination for foreign terrorist fighters to meet,” Banlaoi said. “Davao City is less of a target, but a meeting place, a hub for planning, financing, and logistical arrangements.”
It is not yet clear whether the Akrams traveled outside of Davao.
Why the Philippines?
In 2017, militant groups delivered a public show of force that caught many off guard when the Abu Sayyaf and Maute groups – the latter of which had declared allegiance to IS – captured and occupied Marawi, the country’s biggest Muslim-majority city.
The violence forced more than 350,000 residents to flee the city and the surrounding areas before Philippine forces liberated it after a bloody, months-long siege.
There are a few reasons why the Philippines – and Mindanao in particular – has become such a hotspot for extremism.
For one, the country has historically “struggled to have good governance. It didn’t have democracy until relatively recently … economic growth was not stable and not well spread,” said Barton. Compared to neighboring countries like Malaysia, “Mindanao was much more of a wild frontier zone.”
The densely forested mountains and coastal environment also allow militant groups to set up camps, train fighters and organize supplies out of sight and in hard-to-reach places.
“It’s a safe haven for foreign terrorist fighters because they can easily hide, and our law enforcement authorities do not have enough capabilities to penetrate those terrains,” Banlaoi said.
The country has porous borders, and as a major tourist destination is “very accommodating to foreign nationals,” he said, making it easy for people to flow in and out of the country – legally or otherwise.
Finally, the fact that there are so many existing militant groups, which have had decades to establish themselves, makes the Philippines “the most preferred destination of foreign fighters, not only from Asia, but also from different parts of the world,” he said.
However, he added, not just anyone can walk into a militant camp; any foreign fighters wanting training would need to have established links with the militant groups or extremist networks on the ground.
The Australian national security agency, ASIO, said in a briefing on its website that ISEA “exploits poor economic and social conditions in the Philippines, particularly across Central Mindanao, to attract members.”
Some local recruits join in the hope of better economic prospects; others share the group’s ideological goals, such as establishing an Islamic State under Shariah law in the southern Philippines, the briefing said.
How prevalent are these groups now?
These groups have been involved in various violent attacks over the past few decades.
Abu Sayyaf was particularly notorious for kidnapping and ransoming foreigners. Following the 2001 terrorist attacks on the United States, Washington worked hard with the Philippine military to stop the group’s activities.
But overall terrorism in the Philippines has declined since former President Rodrigo Duterte – now in the custody of the International Criminal Court for alleged crimes against humanity over his “war on drugs” – passed a sweeping antiterrorism law in 2020.
Before, only individuals carrying out actual violent terror attacks were prosecuted, Banlaoi said – but the law allowed authorities to also prosecute people who endorsed or promoted violent activities, and provided support to militant groups like funding, shelter, or logistical assistance.
The law made it much harder for these groups to receive funding – with many now “on the run” and “having difficulties,” Banlaoi said.
The government also implemented a multipronged approach to cracking down on extremism – using municipal governments and organizations to conduct community outreach and drive down local support of terrorist groups.
They also negotiated peace deals with a number of militant groups – which agreed to halt violent activity and transition to civilian life in exchange for greater autonomy and self-government in Mindanao.
These measures have had tangible effects. In the 2025 Global Terrorism Index, the Philippines ranked 20th out of 79 nations, on a scale measuring the impact of terrorism. By contrast, in 2019 – before the law came into effect – it had ranked 9th.
That’s not to say the danger is gone.
Some militant groups which inked peace deals are still armed, with rogue elements that may still be active. “The threat of terrorism is not disappearing because there are still existing armed groups willing to mount terrorism activities,” Banlaoi said.
Desentrañando la Red: Lecciones de un Fraude Inmobiliario Millonario y el Imperativo de la Transparencia en la Contratación Pública
En el complejo entramado de las finanzas y el sector público, la línea entre la inversión legítima y la manipulación ilícita a menudo se difumina, dejando a su paso un rastro de daño económico y erosión de la confianza. Como profesional con una década de inmersión en la gestión de riesgos corporativos y la consultoría para el sector inmobiliario, he sido testigo de primera mano de cómo las oportunidades de desarrollo pueden ser pervertidas por esquemas de corrupción sofisticados. El caso que nos ocupa, una reciente investigación judicial en España, subraya la persistencia de estas amenazas y ofrece valiosas lecciones para el futuro del fraude inmobiliario y la transparencia gubernamental, particularmente relevantes a medida que avanzamos hacia 2025.
Este extenso análisis se adentra en los detalles de una trama que involucra a exmiembros de la política, empresarios y figuras de empresas públicas, quienes supuestamente orquestaron un sistema para desviar más de 700.000 euros en comisiones ilícitas. La investigación, liderada por la Audiencia Nacional, ha puesto al descubierto un sofisticado mecanismo de fraude inmobiliario que se apoyaba en la manipulación de contratos y la canalización de fondos hacia inversiones en propiedades en localidades como Jaca y Marbella. Más allá de los titulares, este caso es un microcosmos de los desafíos que enfrentan las administraciones públicas y el sector privado en la prevención de la corrupción, el tráfico de influencias y la malversación de fondos. Nos obliga a reflexionar sobre la eficacia de nuestros sistemas de control y la resiliencia de nuestra gobernanza corporativa ante la astucia de quienes buscan beneficios ilícitos.
La Arquitectura del Engaño: El Grupo “Hirurok” y Sus Conexiones Privilegiadas
La investigación judicial ha arrojado luz sobre un grupo autodenominado “Hirurok”, compuesto por la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso. Este trío, según las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría operado con una sincronización notable, aprovechando su posición, red de contactos y capacidad de influencia dentro de la Administración Pública para orientar expedientes en beneficio propio o de terceros.
Desde mi perspectiva como experto en gestión de riesgos empresariales, la configuración de “Hirurok” es un ejemplo clásico de cómo la proximidad al poder y el acceso a información privilegiada pueden ser explotados. El esquema no solo implica a personas, sino que se extiende a la implicación en su operativa de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, una corporación clave en el entramado económico estatal. La sofisticación de su estrategia se evidencia en la supuesta coordinación para “obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”, utilizando “contratación y facturación mendaz” como herramientas principales. Estas acciones, que se habrían desarrollado entre 2021 y 2023, no se limitaron a una región específica, sino que se proyectaron a “distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas”, lo que habla de una red bien tejida y una ambición considerable. La adopción de “medidas de seguridad para garantizar la más discreción y confidencialidad” de sus actuaciones es un indicador claro de la conciencia de la ilicitud de sus actos, lo que, en términos de delitos económicos, a menudo eleva el nivel de complejidad en la detección y prueba del fraude inmobiliario.
La centralización de los fondos a través de una mercantil clave, Mediaciones Martínez, señala una estructura diseñada para dar una apariencia de legalidad a transacciones que, en el fondo, eran parte de un esquema de corrupción política. En mi experiencia con la investigación de delitos financieros, la utilización de empresas fachada o intermediarias es una táctica recurrente para dificultar el rastreo del dinero y ocultar a los beneficiarios finales. Este modus operandi es un desafío constante para los abogados especialistas en fraude y las agencias de cumplimiento normativo, que deben desentrañar capas de operaciones financieras para llegar al origen del desvío de fondos.
Cinco Operaciones, Un Patrón de Fraude: La Manipulación de Adjudicaciones Públicas
El informe judicial detalla cinco operaciones específicas donde el grupo “Hirurok” habría conseguido decisiones favorables para sus intereses. Cada una de estas transacciones es una pieza en el rompecabezas del fraude inmobiliario y la corrupción sistemática, demostrando cómo se pueden manipular los procesos de adjudicaciones públicas.
El Rescate de Tubos Reunidos: Comisiones bajo la Mesa
La primera operación investigada es la concesión de un rescate por parte de la SEPI a la empresa Tubos Reunidos, por un valor de 112,8 millones de euros. Según la investigación, el grupo “Hirurok” habría actuado como “intermediario” para asegurar esta ayuda, percibiendo 114.950 euros a través de facturación supuestamente falsa emitida por Mediaciones Martínez. Esta es una clara muestra de cómo el tráfico de influencias puede traducirse en beneficios directos, aprovechando la necesidad de apoyo estatal de empresas en dificultades. Desde el punto de vista de la consultoría de cumplimiento normativo, este tipo de escenarios resalta la necesidad de una auditoría rigurosa y transparente en la asignación de fondos públicos, especialmente en contextos de crisis o rescates, donde la urgencia puede ser explotada.
Servinabar y la Sede de Mercasa: Un Informe Innecesario, Un Beneficio Oculto
La segunda operación implica a Mercasa, otra empresa pública, y la adjudicación de un contrato a Servinabar, propiedad de Alonso y supuestamente asociada con el exdirigente socialista Santos Cerdán. El contrato, por 18.119,75 euros, se justificó como un informe técnico para evaluar el cambio de sede de Mercasa, cuantificando elevadamente los costes de rehabilitación. La investigación sugiere que esta adjudicación fue “innecesaria” y parte de una operativa diseñada en connivencia con directivos de la sociedad pública para generar un “beneficio económico al grupo”. Este es un ejemplo paradigmático de prevaricación, donde se dictan resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos, y la malversación de fondos se disfraza bajo el manto de servicios ficticios o sobrevalorados. El sector de la asesoría legal inmobiliaria debe ser especialmente vigilante ante este tipo de prácticas, donde se simulan necesidades para justificar contratos amañados.
La UTE Eriberri-Afesa y el PEPA: Favores y Fondos Canalizados
Una tercera adjudicación, esta vez del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros, también se encuentra bajo escrutinio. Los investigadores sospechan que los miembros de ‘Hirurok’ pudieron beneficiar a la mercantil Eriberri a través del presidente de la mesa de contratación. A cambio, la empresa habría canalizado 400.000 euros al grupo, a menudo mediante “operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales”. Este es un claro indicio de blanqueo de capitales, donde los fondos obtenidos ilícitamente se integran en el sistema financiero a través de transacciones aparentemente legítimas. La due diligence inmobiliaria en proyectos de esta envergadura es fundamental para identificar posibles irregularidades en la cadena de pagos y propiedad.
Enusa y el Despacho de Abogados SDP Carrillo y Montes: Legalidad en la Sombra
La cuarta trama involucra a la empresa pública Enusa y supuestos pagos al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. En un contexto donde Acciona estaba interesada en adquirir dos explotaciones de Enusa (una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón), directivos de Enusa y el grupo investigado habrían influido en la contratación del despacho para dar soporte jurídico a la operación. Lo preocupante es que esta contratación habría generado “sobrecostes aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato”, que luego habrían sido canalizados a sociedades del círculo de “Hirurok”, específicamente a Mediaciones Martínez por 17.545 euros. Aquí vemos cómo servicios profesionales legítimos, como la asesoría legal inmobiliaria, pueden ser cooptados y utilizados como vehículo para el desvío de fondos, inflando costes y desviando el excedente a bolsillos ilícitos. Este tipo de práctica es un fraude inmobiliario encubierto bajo la capa de honorarios profesionales.
La Ayuda de Sepides para Forestalia: Un Pacto Previo con Beneficios Ilícitos
Finalmente, la resolución menciona la concesión de una ayuda por Sepides a la sociedad Arapellet, parte del grupo Forestalia, por 17,32 millones de euros. En esta operación, se habría “pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo ‘Hirurok'”, fondos que, una vez más, fueron canalizados a través de Mediaciones Martínez. La recurrencia de Mediaciones Martínez como el conducto principal para la recepción de estos pagos es un hilo conductor que refuerza la hipótesis de una organización criminal estructurada, dedicada al fraude inmobiliario y la captación de comisiones.
El Destino Final: Inversiones Inmobiliarias en Jaca y Marbella
El punto culminante de este esquema de fraude inmobiliario es el destino de los fondos ilícitamente obtenidos. El juzgado sostiene que la mayor parte de estos más de 700.000 euros fue canalizada para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca. Estas propiedades se presumen “actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligadas a los tres investigados”, aunque una parte de los fondos también se distribuyó individualmente entre los miembros del grupo. Por ejemplo, el expresidente de la SEPI habría recibido “al menos 49.350 euros a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo”.
Desde una perspectiva experta en el sector, la elección de Marbella y Jaca para estas inversiones ilícitas no es casualidad. Marbella, con su vibrante mercado de lujo y su atractivo para inversores internacionales, ha sido históricamente un foco de atención para operaciones de blanqueo de capitales debido a la facilidad para justificar grandes transacciones. Jaca, por otro lado, un conocido destino de esquí y turismo de montaña, también ofrece oportunidades para la adquisición de propiedades que pueden ser valorizadas o utilizadas para integrar fondos ilícitos. La adquisición de bienes inmuebles es una táctica preferida en esquemas de fraude inmobiliario para convertir dinero en efectivo de origen dudoso en activos tangibles que pueden luego ser vendidos, alquileres o simplemente disfrutados, legitimando así su origen. La dificultad para rastrear el origen de estos fondos una vez invertidos en el mercado inmobiliario es un reto constante. Por ello, la tecnología anti-fraude y las bases de datos de propiedades y beneficiarios finales son herramientas cada vez más críticas para combatir estas prácticas.
La dilución de la propiedad entre los miembros del grupo, así como la mezcla de inversiones comunes e individuales, son técnicas utilizadas para complicar el proceso de recuperación de activos y la atribución directa de la propiedad de los fondos ilícitos. La Fiscalía Anticorrupción, en su labor de persecución de estos delitos económicos, enfrenta el desafío de desentrañar esta red compleja para vincular de manera irrefutable los fondos ilícitos con los activos adquiridos, un proceso que a menudo requiere una exhaustiva auditoría forense.
Implicaciones Legales y el Futuro de la Transparencia
Las detenciones iniciales de Díez, Fernández y Alonso, aunque luego puestos en libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del país, marcan el inicio de un proceso judicial significativo. La causa investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Estos cargos son graves y reflejan la magnitud del presunto fraude inmobiliario y la corrupción involucrados.
Este caso tiene amplias implicaciones para la gobernanza corporativa en las entidades públicas y la necesidad de una regulación inmobiliaria más estricta. La presunta capacidad del grupo para manipular decisiones desde diversas administraciones y a través de cargos públicos subraya las vulnerabilidades inherentes en los sistemas de control internos y externos. Para evitar futuros casos de corrupción política, es imperativo fortalecer los mecanismos de supervisión y aumentar la transparencia en todos los niveles de la administración pública y en las adjudicaciones públicas.
Desde la perspectiva de la defensa penal económica, casos como este son complejos y requieren una profunda comprensión tanto del derecho como de las finanzas. La lucha contra el fraude inmobiliario no solo implica la persecución de los culpables, sino también la implementación de medidas preventivas que disuadan a futuros infractores. Esto incluye la formación continua del personal en ética y cumplimiento, la adopción de robustos sistemas de denuncia de irregularidades y la promoción de una cultura de integridad. Las empresas, tanto públicas como privadas, deben invertir en consultoría de cumplimiento normativo para asegurar que sus operaciones no solo sean rentables, sino también éticas y legales.
Lecciones Aprendidas y la Imperativa de la Vigilancia Continua (Actualización 2025)
El caso “Hirurok”, que se proyecta hasta el 2025 en términos de su impacto y las lecciones que deja, es un recordatorio contundente de que el fraude inmobiliario y la corrupción evolucionan constantemente. Los esquemas son cada vez más sofisticados, aprovechando las lagunas legales y las debilidades en los controles para sus fines ilícitos. Mi experiencia me dice que la lucha contra estos delitos económicos no es un esfuerzo estático, sino un proceso dinámico de adaptación y mejora continua.
La era digital y la creciente interconectividad de los mercados exigen que las estrategias de prevención y detección sean igualmente avanzadas. La tecnología anti-fraude, incluyendo el análisis de big data, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se está convirtiendo en una herramienta indispensable para identificar patrones sospechosos y anomalías en grandes volúmenes de datos financieros y transaccionales. La implementación de estas tecnologías, combinada con una gestión de riesgos empresariales proactiva, puede ofrecer una capa de protección mucho más robusta contra el fraude inmobiliario y la malversación de fondos.
Para el 2025 y más allá, las empresas y las administraciones públicas deben priorizar la creación de una cultura de integridad, donde la ética no sea solo un concepto, sino una práctica arraigada en cada decisión. La inversión en abogados especialistas en fraude y equipos internos de cumplimiento es esencial no solo para reaccionar ante las irregularidades, sino para prevenirlas activamente. Además, la colaboración entre el sector público y el privado, así como a nivel internacional, es crucial para abordar la naturaleza transfronteriza de muchos de estos delitos.
La transparencia no es solo un ideal; es una necesidad operativa y un pilar fundamental para la confianza pública y el desarrollo económico sostenible. Casos como el de “Hirurok” nos recuerdan que la vigilancia constante, la aplicación rigurosa de la ley y el compromiso inquebrantable con la ética son nuestra mejor defensa contra el cáncer de la corrupción y el fraude inmobiliario.
En mi trayectoria profesional, he aprendido que el conocimiento y la prevención son las herramientas más poderosas. Si su organización busca fortalecer sus defensas contra el fraude inmobiliario, optimizar su gobernanza corporativa o implementar un sistema de consultoría de cumplimiento normativo de vanguardia, le invito a explorar cómo nuestros servicios pueden ayudarle a navegar este complejo panorama con seguridad y confianza. Proteja sus inversiones y su reputación, dé el siguiente paso hacia una operatividad transparente y segura.
